도 정부 감시를 벗어난 ‘그림자 거
결제나 무역 등 실생활까지 침투하고 있음에도 정부 감시를 벗어난 ‘그림자 거래’ 형태로 이뤄지고 있는 까닭에자금세탁과 범죄자금등으로 악용돼도 당국이 손을 쓸 수가 없는 상황이기 때문이다.
김스왑의 KRWO는 이 같은 규제 공백을 틈타 발행된 사실상의.
캄보디아에서자금세탁을 해준다는 업체가 가상자산 거래소 계좌를 매입하려는 모습.
/사진=온라인 커뮤니티 갈무리 국내 가상자산 거래소가 북한의자금세탁통로인 캄보디아 가상자산 거래소 후이온 크립토(이하 후이온)와 대규모 거래를 해 온 것으로 드러났다.
가중처벌 등에 관한 법률 위반 및 사기, 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 투자리딩 사기조직자금세탁책 박모씨(41)에 대해 징역 3년을 선고했다.
박씨는 불법 투자리딩 조직원들과 함께 지난해 4월부터 6월까지 피해자 49명.
서울동부지법 형사12부(부장 판사 이정형)는 지난달 3일 특정경제범죄가중처벌등.
수사국(FinCEN)은 2021년 이후 북한 사이버범죄자들이 훔친 최소 3700만 달러 상당의 암호화폐를 포함, 40억 달러 상당의 불법자금을세탁한 혐의로 캄보디아 후이원(Huione) 그룹을 ‘주요자금세탁우려 금융기관’으로 지정했다고 발표했다.
따르면 A 경사는 보이스피싱 수익금을세탁하는 조직이 범죄 수익금을 대포통장에서 인출해 보이스피싱 조직에게 전달하는자금세탁과정에 가담한 것으로 조사됐다.
A 경사는자금세탁조직에 있던 지인의 권유를 받아 범행을 공모하고 일정액의 수수료도 받아.
거래소 자료 분석 방법 등 수사 기법을 공유한다.
교육에 나선 김민재 TRM 랩스 매니저는 "지금은 코인 하나만 있으면 범죄자금을세탁할 수 있다"며 "예전 범죄자들이 종로나 명동 환전소, 전당포에서 돈세탁을 의뢰해 물리적으로 현금을 확보한 것과 다르다"고.
미묘한 갑을관계에 따라 이러한 체계가 제대로 작동하지 않을 수 있단 우려가 커진다.
시중은행 고위 관계자는 28일 “가상자산 시장과 관련해 은행과 거래소의 가장 큰 관심사는 단연자금세탁방지다.
실명계좌 제휴를 할 때 당국도, 제휴 대상끼리도자금세탁방지.
비상장사인 SAS는 매년 4조원 넘게 매출을 올리는 데이터 분석 분야의 전통 강자다.
AI 기술을 적용해자금세탁을 방지하고 이상 거래나 사기를 탐지하는 솔루션도 제공하고 있다.
수많은 거래·결제 데이터를 기반으로 학습한 AI 모델이.
범죄수익금을 금융계좌에서 인출한 뒤 수수료 명목으로 일부를 제외한 뒤 범죄 조직에 전달한 혐의를 받는다.
이른바 ‘자금세탁’ 범행에 가담한 셈이다.
해당 조직은 대출 등을 빌미로 피해자 다수로부터 돈을 가로챘다.
현재 밝혀진 범죄 규모는 10억 원대로.
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